通裕重工: 关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2023年第一次临时股东大会补充通知的公告 环球讯息

证券代码：300185    证券简称：通裕重工       公告编号：2023-020

债券代码：123149    债券简称：通裕转债

              通裕重工股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开的第五

届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会

的议案》，公司定于2023年4月7日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方

式召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮

资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事

项进行授权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。议案具体内容详见公

司于2023年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向金融机构申请融

资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的公告》。2023年3月27

日，公司董事会收到了公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海

港集团”）提交的《关于增加通裕重工股份有限公司2023年第一次临时股东大会

临时提案的函》，本着提高决策效率的原则，珠海港集团提议将《关于公司及子

公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权

的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

   根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份

的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事

会经审核认为，截至本公告披露日，珠海港集团持有公司股份792,427,590股，

占公司总股本的20.34%，珠海港集团的提案资格符合有关规定，且临时提案于股

东大会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，

有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司

董事会同意将上述临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并作为公

司2023年第一次临时股东大会的第3.00号提案。

   除增加上述议案外，公司公告的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的

通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生

变更。现将公司 2023 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

   一、召开会议的基本情况

九次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

   （1）现场会议日期及时间：2023年4月7日（星期五）下午14:30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

易所互联网系统投票的时间为2023年4月7日9:15-15:00期间的任意时间。

   （1）于股权登记日2023年3月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

 议室。

       二、会议审议事项

                                         备注

提案

                    提案名称               该列打勾的栏

编码

                                       目可以投票

非累积投票提案

       《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为

       子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》

       （1）上述第1.00议案已经公司于2023年3月20日召开的第五届董事会第二十

 九次临时会议审议通过，第2.00议案已经公司于2023年3月20日召开的第五届监

 事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资

 讯网发布的《关于增补公司董事的公告》《关于增补公司监事的公告》。第3.00

 议案已经公司于2023年3月27日召开的第五届董事会第三十次临时会议审议通

 过，具体内容详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网发布的《关于公司及子公

 司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的

 公告》。

       （2）公司将对上述第1.00、2.00议案的中小投资者表决单独计票，并将结

 果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

       （3）上述第1.00、2.00议案需普通决议审议通过。鉴于公司一年内担保金

 额预计可能超过公司最近一期经审计的资产总额的30%，第3.00议案为特别决议

 事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通

 过。

  三、会议登记事项

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理

出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席

的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （3）异地股东可通过邮件方式进行登记。

  电话：0534-7520688；传真：0534-7287759；

  邮箱：tyzgzqb@126.com。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

  五、备查文件

  六、附件

  特此公告。

                                 通裕重工股份有限公司董事会

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

裕投票”。

   本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）9:15-15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本

所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

       附件 2

                         授权委托书

         兹授权      先生/女士，代表本人/本单位出席通裕重工股份有限公司

提案                                   该列打勾的      表决意见

                  提案名称

编码                                 栏目可以投票      同意 反对 弃权

                  非累积投票议案                      同意 反对 弃权

       《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就

       公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》

       委托人：                     委托人证件号码：

       委托人股东帐号：                 委托人持股数量：

       委托人持有公司股份的性质：

       受托人：                     受托人证件号码：

       注：委托有效期至本次股东大会结束。对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股

       东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

                         委托人签字（盖章）：

                                       年   月    日

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